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株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议资料 二O 一三年七月 株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议材料 株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议议程 时间：2013 年 7 月15 日（星期一）上午9:00 地点：公司办公总部二楼会议室 （福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8 号） 主持人：董事长俞其兵先生 一、宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数 二、宣布会议开幕 三、宣读《会议须知》 四、进入会议议程 （一）宣读议案 1、关于公司与控股股东下属公司签署《托管协议书》的关联交易议案； 2、关于公司与控股股东下属公司签署《货物买卖框架协议》的关联交易议案； 3、关于修改《对外投资管理制度》的议案。 （二）股东发言 （三）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决 （四）计票、监