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四川成发航空科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会 会议资料 2013 年11 月 成发科技2013 年第二次临时股东大会会议资料 会议文件目录 1、大会议程 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 2、表决办法 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 3、会议议案 议案一 关于审议“变更会计师事务所”的议案„„„„„„„„„„„„„„5 议案二 关于审议“向关联方借款”的议案„„„„„„„„„„„„„„„„6 议案三 关于审议“新增固定资产投资计划”的议案 „„„„„„„„„„„„7 第 2 页 共 7 页 成发科技2013 年第二次临时股东大会会议资料 大会议程 会议时间：2013 年11 月29 日上午10：00 -12:00 会议主持：董事长 陈锦 会议地点：成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室 出席人员：股东及股