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山东新华医疗器械股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会资料 二О一四年一月二十七日 新华医疗20 14 年第一次临时股东大会 山东新华医疗器械股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：20 14 年1 月27 日上午9:00 会议地点：公司办公楼三楼会议室 会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区泰美路7 号新华医疗科技园 会议议程: 1、 选举监票人 2 、 审议 《修改公司注册资本的议案》； 3、 审议 《修改公司章程 的议案》； 4 、 审议 《关于为全资子公司华佗国际发展有限公司提供担保的议案》； 5、 审议《关于为控股子公司山东新华昌国医院投资管理有限公司提供担保的议 案》； 6、 对审议议题逐项表决 7、 监票人宣布表决结果 8、 律师宣读法律意见书 1 新华医疗20 14 年第一次临时股东大会