北京华录百纳影视股份有限公司关于拟增资入股北方华录文化科技.PDFVIP

证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-103 北京华录百纳影视股份有限公司 关于拟增资入股北方华录文化科技（北京）有限公司 暨关联交易的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、交易概述：北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百 纳”）于2017年10月29 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于审 议公司增资入股北方华录公司暨关联交易的议案》。公司拟以不高于7,000万元人 民币增资入股北方华录文化科技（北京）有限公司（以下简称“北方华录”），取 得北方华录10%股权。最终增资价格将在标的资产完成资产评估及国有资产评估 备案后确定，将不低于经备案的评估值。目前交易协议尚未签署，公司后续将根 据进展情况及时履行审议及信息披露程序。 2 、关联关系情况：北方华录的控股股东是中国华录集团有限公司（以下简 称“华录集团”），因华录集团为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》，该项交易构成关联交易。 3 、审议及表决情况：2017年10月29 日，公司第三届董事会第十四次会议审 议通过《关于审议公司增资入股北方华录公司暨关联交易的议案》。关联董事陈 润生、张黎明、王力、翟智群回避表决。针对本次关联交易事项，独立董事事前 认可并发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。 4 、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。本次对外投资暨关联交易额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大 会审议。 二、关联交易对方基本情况 1 1、基本情况 名称：中国华录集团有限公司 住所：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭华路1 号 企业性质：有限责任公司 成立日期：2000 年6 月18 日 注册资本：183,600.828591 万元人民币 法定代表人：陈润生 经营范围：视听、通讯设备、计算机软硬件产品的开发应用、技术咨询、销 售、技术服务；系统工程的开发、技术咨询、技术服务；项目投资及管理；文化 信息咨询；经营广告业务；物业管理；房屋出租；机械电子产品开发、生产、销 售；GSM/CDMA 手机的研发、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动。） 2 、股权结构 序 认缴注册资本 实缴注册资本 股东名称 出资比例 号 （万元） （万元） 1 国务院国资委 122,600.828591 122,600.828591 66.7757% 2 中国长城资产管理股份有限公司 31,000 31,000 16.8845% 3 中国华融资产管理股份有限公司 30,000 30,000 16.3398% 合计 183,600.828591 183,600.828591 100.0000% 3、财务数据 单位：万元 财务指标 2016年12月31 日 2017年9月30 日 资产总额 2,016,678.29 2,263,624.34