北新集团建材股份有限公司2014年对外担保公告.PDFVIP

股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2014-012 北新集团建材股份有限公司 2014 年对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次 会议于2014 年3 月18 日上午在北京市海淀区复兴路17 号国海广场2 号楼 6 层会议室召开，会议通知于2013 年 3 月7 日以电子邮件方式发出，出席 会议的董事应到 9 人，实到 9 人，符合《公司法》和 《公司章程》的有关 规定。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席会议。会议 经过审议，表决通过了以下决议： (一)审议通过了《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议 案》。 泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）是公司的控股子公 司，经营状况和资信状况良好。为满足泰山石膏正常生产经营需要，同意 公司在股东大会批准本议案之日起至2014 年度股东大会召开之日止相关期 间内，为泰山石膏提供总计不超过 100,0