福建榕基软件股份有限公司2011独立董事述职报告.PDFVIP

福建榕基软件股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告 作为福建榕基软件股份发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2011 年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法 规的规定和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护了公司及全体股东的利益。 现将2011 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如 下： 一、出席会议情况 2011 年，公司共计召开了9 次董事会会议、1 次年度股东大会会议和3 次 临时股东大会，本人全部参加，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。公司 在2011 年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2011 年度本人没有对公司董事会 各项议案及公司其他事项提出异议。 二、发表独立意见的情况 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》等有关法律