金字火腿股份有限公司独立董事2014述职报告.PDFVIP

金字火腿股份有限公司 独立董事2014 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2014 年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和 要求，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益， 积极发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及社会公众股东的合法权 益。现将2014 年1 月1 日到2014 年5 月15 日换届离任之间本人履职情 况汇报如下： 一、出席会议情况 22014 年 1 月 1 日到2014 年5 月 15 日，公司共召开了五次董事会 及一次股东大会，本人亲自现场出席了公司召开的 5 次董事会会议，亲 自列席股东大会会议，忠实履行了独立董事的职责。 本人认为，2014 年1 月1 日到2014 年5 月15 日公司董事会和股东 大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效 的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤 勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各