沈阳机床股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告.pdf

沈阳机床股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告 暨召开2001 年度临时股东大会的通知 沈阳机床股份有限公司第三届董事会第三次会议于2001 年 11 月 15 日上 午9 点在公司办公楼会议室召开 会议应到董事7 人 董事及授权代表实际到 6 人 (郭重庆因事未能到会 授权委托姚俊喜董事长表决 公司的监事会主要成 员列席了会议 符合 公司法 及公司章程的规定 经会议认真讨论并进行表决 审议 通过以下决议 一 一致通过 沈阳机床股份有限公司关于中国证监会沈阳证管办巡检意见的 整改报告 中国证监会沈阳证管办于2001 年 10 月8 日至12 日对我公司进行了巡 回检查, 并于 10 月23 日以沈证办上市字[2001]59 号文下发了 关于限期整改的 通知 以下简称 通知 公司董事会非常重视 立即组织全体董事 监事及 相关管理人员进行了认真学习讨论 认为中国证监会沈阳证管办对本公司巡回检 查所提出的问题是客观 公正的 既指出了本公司存在的问题 又为本公司的规 范管理起到了促进作用 公司将按有关要求在今后的规范治理和科学管理中不断 完善企业自身行为 树立规范运作的良好形象 给股东以较好的回报 二 审议通过了 关于沈阳机床(集团)有限责任公司用实物资产偿还公司应收款 项的议案 目前 公司关联方沈阳机床 集团 有限责任公司占用272,879,917.44元 其中商品交易占用资金 203,773,903.30元 鉴于集团公司目前无法及时以现金 资产归还公司应收款项 通过充分协商 决定以集团公司下属的沈阳车床厂 沈 阳自动车床厂等二家企业和大钣厂在建工程的经营性资产 具体金额以评估值为 准 偿还所欠的公司应收款项 差额部分双方另行协商 截止2001年9月30日, 沈阳车床厂的帐面净资产为 4,190万元 沈阳自动车床厂的帐面净资产为 1,603 万元 大钣厂的在建工程资产帐面净资产为 16,209万元 上述企业均以数控机 床和普通机床为主导产品 属集团公司的优质资产 大钣厂在建工程系大部分已 完工的厂房工程 可作为公司数控车床车削中心的装配基地 通过以上措施 不 仅可以降低公司对集团公司的应收款项从而也将改善公司的财务状况 而且将进 一步提高公司的经营规模和盈利能力 以上事宜属关联交易行为 需经公司股东 大会审议批准 三 审议通过了 关于授权公司董事会处理有关对外担保权限的议案 为适应公司的长远发展 进一步改善公司的融资环境 董事会提请股 东大会特别授权公司董事会在不超过公司净资产 50%的金额内决定公司对外担保 事项 四 审议通过了 关于向公司独立董事提供津贴的议案 公司于 2000 年聘请了两名独立董事 自担任独立董事以来 他们充分 行使了独立董事应尽的职责 并在公司重大决策方面提出了许多有益的建议 根 据上市公司的一般惯例 建议向公司独立董事提供津贴 月津贴标准为 1250 元 本议案需经报股东大会审议批准 五 审议通过了 关于更换会计师事务所的议案 由于公司目前所聘请的沈阳华伦会计师事务所有限责任公司业务繁忙 难以按时完成对本公司的审计工作 公司董事会决定从 2002 年起不再聘请沈阳 华伦会计师事务所有限责任公司担任公司的审计工作 拟聘请利安达信隆会计师 事务所有限责任公司从2002 年起担任公司的审计工作 以上议案需经报股东大会审议批准 六 决定于2001 年12 月28 日召开公司2001 年度临时股东大会 一 会议时间 2001年12月28日 星期五 上午9 30 二 会议地点 公司办公大楼17楼会议室 三 会议议题 1 审议 关于沈阳机床(集团)有限责任公司用实物资产偿还公司应收款项的议 案 2 审议 关于授权公司董事会处理有关对外担保权限的议案 3 审议 关于向公司独立董事提供津贴的议案 4 审议 关于更换会计师事务所的议案 四 出席会议对象 1 2001年 12月21日下午3点收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的 本公司股东及委托代理人 2 公司董事 监事及高级管理人员 五 参加会议登记办法 1 请符合上述条件的股东于2001年12月24日至12月26日到本公司证券 部办理出席会议资