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香飘飘食品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 香飘飘食品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 2018 年2 月7 日 香飘飘食品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料之一 会议议程 一、会议及投票时间 现场会议：2018 年 2 月7 日（星期三）14:30 网络投票：2018 年 2 月 7 日（星期三）采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省湖州经济技术开发区创业大道888 号公司三楼会议室 三、会议主持人 香飘飘食品股份有限公司董事长、总经理蒋建琪先生。 四、会议审议事项 1、审议《关于公司变更部分募集资金用途的议案》 2、审议《关于修订 〈股东大会议事规则〉的议案》 3、审议《关于修订 〈董事会议事规则〉的议案》 4、审议《关于修订 〈监事会议事规则〉的议案》 5、审议《关于修订 〈对外担保决策制度〉的议案》 6、审议 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 7、审议 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》 8、审议 《关于修订〈公司授权管理制度〉的议案》 9、审议 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 10、审议 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》 11、审议 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 五、会议流程 （一）会议开始 1、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:15）； 2、会议主持人宣布会议开始（14:30）； 香飘飘食品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。 （二）宣读议案 1、 宣读股东大会会议议案。 （三）审议议案并投票表决 1、股东或股东代表发言、质询； 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题； 3、推选监票人和计票人； 4、股东投票表决； 5、监票人统计表决票和表决结果； 6、监票人代表宣布表决结果； （四）会议决议 1、宣读股东大会表决决议； 2、律师宣读法律意见书。 （五）会议主持人宣布股东大会结束 香飘飘食品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料之二 会议须知 为了维护香飘飘食品股份有限公司（以下简称 “公司”）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会 议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及 《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股 东合法权益。 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履 行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出 席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登 记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和 发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请 的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其 他人员进入会场。 五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵 守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备 发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当 先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。