河北滦河集团经营目标责任书--鸿达公司总经理0108.docVIP

河 北 滦 河 集 团 经 营 目 标 责 任 书 （2003年度） 甲方：集团公司总裁王绍东 乙方：鸿达公司总经理刘文阁、常务副总经理冯永和、副总经理韩宝军 为了提高鸿达钢铁公司的经营管理水平，强化主要经营管理者的岗位责任，充分调动主要经营管理者的积极性与主动性，完善集团对钢铁公司的激励和约束机制，依据集团2003年经营计划与年薪制考核制度，特制定如下经营管理目标，由甲方按以下办法对乙方进行考核，根据考核结果对乙方进行激励。 2003年度主要经营目标 产量目标：(单位：吨) 产品 全年 一季度 二季度 三季度 四季度 烧结矿 563000 77000 162000 162500 161500 铁水 423000 94000 110000 110000 109000 钢坯 630000 116000 172000 172000 170000 带钢 595000 101000 164000 165000 165000 成本目标： 产品 全年 一季度 二季度 三季度 四季度 铁水成本(元/吨) 1010.59 钢坯成本(元/吨) 1434.22 管理费用(万元) 质量目标： 产品 全年 一季度 二季度 三季度 四季度 铁水合格率 99.5% 钢坯合格率 99.7% 带钢合格率 99.5% 焊管正品率 95.5% 安全目标：未发生五项重大事故 现场管理目标：达标 集团指令执行目标：执行集团相关政策、制度以及管理指令坚决到位 薪酬结构 鸿达公司总经理、副总经理实行年薪制，年薪构成具体如下： 经营者 年薪总额 基本月薪(30%) 季度奖金基数(20%) 年度奖金基数(20%) 任职奖金(30%) 刘文阁 22万 5500(6.6万)11000(4.4万)4.4万6.6万16万4000(4.8万)8000(3.2万)3.2万4.8万14万3500(4.2万)7000(2.8万)2.8万4.2万*季度安全考核系数*季度质量指标考核系数 年度奖金=年度奖金基数*年度业绩指标考核系数*年度质量指标考核系数 (二)经营业绩指标考核、安全指标考核与质量指标考核 1．经营业绩指标考核 鸿达公司总经理、副总经理季度与年度经营业绩指标考核表 考核指标 权重（W） 计划标准 实际完成 考核评分（K） 考核分值 烧结矿产量 0.05 P1 A1 W1*K1 铁水产量 0.15 P2 A2 W2*K2 钢坯产量 0.20 P3 A3 W3*K3 带钢产量 0.1 P4 A4 W4*K4 铁水生产成本 0.2 P5 A5 W5*K5 钢坯生产成本 0.15 P6 A6 W6*K6 公司管理费用 0.05 P7 A7 W7*K7 现场管理 0.05 P8 A8 W8*K8 集团指令执行情况 0.05 P9 A9 W9*K9 业绩指标考核总分 ∑W*K 经营业绩指标考核评分标准 1.1．产量完成率在0.9以下时考核评分为0，在0.9以上时每增长1个百分点考核评分增加0.1(即产量奖金增加10%)，具体计算如下表： 产量完成率(A) 0-0.9 0.9以上 考核评分 0 (A-0.9)*10 备注：A＝实际产量／计划产量 1.2．生产成本完成率在1.1以上时考核评分为0，在1.1以内每减少1个百分点考核评分增加0.1(即成本奖金增加10%)，具体计算如下表： 生产成本完成率(A) 1.1以上 0-1.1 考核评分 0 (1.1- A)*10 备注：A＝实际成本／计划成本(成本计算时不含折旧；实际成本以计划价格计算) 1.3．管理费用完成率在1.1以上时考核评分为0；在1.1以内每减少1个百分点考核评分增加0.1(即费用奖金增加10%)；具体计算如下表： 管理费用完成率(A) 1.1以上 0-1.1 考核评分 0 (1.1- A)*10 备注：A＝实际发生额／计划标准 1.4.现场管理考核评分： 月度考核评分结果为现场管理抽查合格率，季度考核评分结果为本季度三个月考核结果平均值，年度考核评分结果为本年12个月考核结果平均值。 1.5.指令执行情况考核评分： 集团公司给鸿达公司领导层每月打分，月度考核评分结果为月度分值，季度考核评分结果为本季度三个月考核结果平均值，年度考核评分结果为本年12个月考核结果平均值。 集团企业经营者经营业绩的考核系数按下表查算： 考核总分(A) 0-0.6 0.6-1.1 1.1-1.3 1.3以上 考核系数 0 (A-0.6)*2.5 1.25+(A-1.1)*3 1.85+(A-1.3)*4 备注：A指经营业绩考核表考核得分 2.质量指标考核 质量考核实行否决，单个产品质量考核评分