江苏维尔利环保科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议.PDFVIP

证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2017 －050 江苏维尔利环保科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7 月17 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公 司第三届董事会第十七次会议通知》；2017 年7 月20 日，公司第三届董事会第 十七次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事8 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技 股份有限公司章程》（以下简称“ 《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、 有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于推选宗韬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴