海利尔药业集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决.PDFVIP

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-017 海利尔药业集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年2 月22 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市城阳区国城路216 号公司五楼第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 57 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 84,038,116 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）