关于召开公司第二十八(临时)股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告.pdfVIP

证券代码：000819 证券简称：S岳兴长 编号： 2007-011 岳阳兴长石化股份有限公司 关于召开公司第二十八(临时)股东大会暨 相关股东会议的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司于 2007 年 2 月 2 日在《证券时报》、及巨潮资讯网（）上刊登 了《岳阳兴长石化股份有限公司关于召开公司第二十八(临时)股东大会暨相关股东会议的通 知》，并于 2007 年 3 月 3 日刊登了《关于召开股权分置改革相关会议的第一次提示性公告》。 根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及深圳证券交易所《上市公司股权分置 改革业务操作指引》的有关规定，现发布公司本次股东大会第二次提示性公告。 一、会议的基本情况 (一) 股东大会暨相关股东会议的召开时间 1. 现场会议召开时间为：2007 年 3 月 12 日 14:00； 2. 网络投票时间：2007年3月8日—3月12日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2007 年 3 月 8 日、3 月 9 日和 3 月 12 日每个交易日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2007 年 3 月 8 日 9:30 至 2006 年 3 月 12 日 15:00 期间的任意时间。 (二)股权登记日：2007 年 3 月 2 日 (星期五) (三)提示公告：股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次会议提示公告，时间分 别为 2007 年 3 月 3 日、2007 年 3 月 8 日。 (四)会议地点：湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室 (五)召集人：公司董事会 (六)会议方式：股东大会暨相关股东会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (七)参加股东大会暨相关股东会议的方式：公司流通股股东可选择现场投票、委托董事会 投票(征集投票权)和网络投票中的任一种表决方式。 (八)会议出席对象 1、截止2007 年3 月2 日(本次会议股权登记日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体A股股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加 表决。不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代理人(该代理人不必是公司的股东)出 席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司股权分置改革保荐机构的保荐代表人及见证律师等。 1 (九)公司股票停牌、复牌事宜 自股东大会暨相关股东会议股权登记日 2007 年 3 月 2 日的次一交易日起至改革规定程序 结束之日公司股票停牌。 二、会议审议事项 岳阳兴长石化股份有限公司股权分置改革方案。 方案摘要见2007年2月2日《证券时报》《岳阳兴长石化股份有限公司股权分置改革说明书 (摘要)》；详细方案见2007年2月2日于巨潮网站()、深圳证券交易 所网站()披露的《岳阳兴长石化股份有限公司股权分置改革说明书》。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司以资本公积金转增股本议案须经公司临时股东 大会审议批准。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，股权分置改革方案由 A 股市 场相关股东在平等协商、诚信互谅、自主决策的基础上进行。由于本次资本公积金转增股本是本 次股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股 东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东，因此公司董事会决定将审议资本公积金转 增股本议案的临时股东大会和相关股东会议合并举行，召开第二十八次(临时)股东大会暨相关股 东会议，并将本次资本公积金转增股本的议案和本次股权分置改革方案作为同一事项进行表决， 相关股东会和临时股东大会的会议股权登记日为同一日。鉴于本次资本公积金转增股本是