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公司文件参考样本 (以《公司法（2005年修订）》为准，设立登记，公司自备材料，参考样本) 公司设立登记申请书　　目录 　　出资协议　　　　　　　　　　企业名称预先核准申请书 　　股东会决议　　　　　　　　　企业（公司）申请登记委托书 　　指定证明　　　　　　　　　　公司设立登记申请书 　　委托证明　　　　　　　　　　　　　　　　公司（企业）法定代表人登记表 　　董事会决议　　　　　　　　　　　　　　　公司董事会成员、监事会成员、经理情况 　　法定代表人任职文件　　　　　　　　　　　公司股东（发起人）名录 　　监事会决议 　　出资证明书  股东会决议 股东会决议（样本一） 　　　根据公司章程的有关规定，××××有限公司全体股东于　　年　月　日召开　　了首次股东大会，经讨论同意，一致通过如下事项： 　　　一、一致通过××××有限公司章程； 　　　二、选举×××、×××、×××、………为本公司第一届董事会成员，任期　　为×年，可连选连任。(或二、选举×××为本公司第一届执行董事，并是/否兼任　　经理，任期为×年，可连选连任。) 　　　三、选举×××本公司第一届监事会成员，任期为×年，可连选连任。(或三、　选举×××、×××为本公司第一届监事，任期为×年，可连选连任。)  ××××有限公司全体股东：(签字、盖章)　　年　月　日   第　届第　次股东会决议（样本二） 　　　时间： 　　　地点： 　　　主持人： 　　　记录人： 　　　应到会股东人数： 　　　实际到会股东人数： 　　　股权额： 　　　会议以何种方式（电话或书面）通知股东到会参加会议： 　　　会议决议内容： 　　　　　1、......。 　　　　　2、......。 　　　　　......。 　　　到会股东签字：  出资协议 出资协议 　　　自然人×××、×××、×××………、×××公司、×××公司、×××公司共××位出资人，自愿出资共同设立××××有限责任公司，经协商　　一致达成本出资协议条款如下，以兹共同诚信遵守： 　　　一、各出资人的出资方式、出资额、分期出资期限均载明于下表。 　　　二、出资方式应符合《公司法》要求，出资额以具有法定资格的评估或验资机构作出的验资证明的数据为准。 　　　三、以其他形式，如股权等出资的，需经全体出资同意并符合《公司法》。 　　　四、出资人签署本协议的行为，即出资已完全自愿并知晓本协议的全部内容与法律责任。 　　　五、出资人必须按照出资承诺履行出资义务，若有违反除应按约定出资外，还应当按本协议出资总额的（50）% 向守约方支付违约赔偿金。 　　　六、因出资人的行为造成公司设立不成的，应当按本协议出资总额的（50）% 向守约方支付违约赔偿金。 　　　七、全部货币出资不得少于公司注册资本总数的30%，第一期出资不得低于法定注册资本最低限额（3万元人民币），分期出资总期限从公司成立之日　　起不得超过2年。 　　　八、出资应按公司章程规定的方式及期限履行交付（财产转移）义务。 　　　全体出资人签字押印盖章： 　　年　月　日  《指定证明》 指 定 证 明 　×××工商行政管理局： 　　　××××有限公司全体股东于　　年　月　日经讨论通过，特指定股东×××　　办理本公司设立登记的有关事宜，期限至公司成立之日止。 　　　特此证明  ××××有限公司全体股东：(签字、盖章)　　年　月　日  《委托证明》 委 托 证 明 　×××工商行政管理局： 　　　××××有限公司全体股东于　　年　月　日全体股东讨论通过，委托×××　　办理本公司设立登记的有关事宜，委托期限至公司成立之日止。 　　　特此证明  ××××有限公司全体股东(签字、盖章)：　　年　月　日  　　说明： 　　1、申请人为股东的，使用《指定证明》；非股东的，使用《委托证明》。 　　2、受托人为企业登记代理机构的，须附该机构加盖登记机关印章的执照复印件、代理机构委派经办人员的证明及经办人员的代理资格证。 董事会决议 董 事 会 决 议 　　　根据公司章程的有关规定，××××有限公司董事会全体董事于　　年　月　.　　日召开了董事会，经讨论同意，一致通过如下事项： 　　　一、一致同意选举×××为本公司董事会董事长，任期为×年，可连选连任。 　　　二、一致同意选举×××为本公司董事会副董事长，任期为×年，可连选连任。 　　　一致同意聘任×××为本公司经理，负责行使公司章程规定的职权，任期为×　　年，可连选连任。  ××××有限公司全体董事(签字、盖章)：