2006年股东大会资料-招商局能源运输股份有限公司.PDF

招商局能源运输股份有限公司 2006 年度股东大会会议资料 能源运输股份有限公司 二〇〇六年年度股东大会会议资料 能源运输股份有限公司 二〇〇七年四月十九日 深圳 1 招商局能源运输股份有限公司 2006 年度股东大会会议资料 招商局能源运输股份有限公司 2006 年年度股东大会会议议程 一、会议时间 1、现场会议时间为2007 年 4 月 19 日(星期四)上午 10:00 点 2 、网络投票时间为2007 年 4 月 19 日上午9:30 －11:30，下午 13:00－15:00 二、会议地点 深圳市蛇口太子路 1 号新时代广场 3003 会议室 三、出席对象 1、截止2007 年 4 月 13 日（星期五）下午3 点上海证券交易所 A 股交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东； 2 、公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。 四、会议议程 9:30—10:00 签到、登记入场 议程一：主持人宣布招商局能源运输股份有限公司 2006 年年度股东大会召开 议程二：介绍会议议程 议程三：审议会议议案 议案 1：关于《招商局能源运输股份有限公司2006 年度董事会工作报告》的议案； 议案 2 ：关于《招商局能源运输股份有限公司2006 年度监事会工作报告》的议案； 议案 3 ：关于《招商局能源运输股份有限公司2006 年度财务决算报告》的议案； 议案 4 ：关于《招商局能源运输股份有限公司2006 年度利润分配方案》的议案； 议案 5：关于增加单壳油轮改造项目为募集资金投资项目的议案； 议案 6：关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案； 议案 7 ：关于修改《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案； 议案 8：关于修改《招商局能源运输股份有限公司监事会议事规则》的议案； 议案 9 ：关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务审计机构 及其报酬的议案； 议案 10：关于增补公司董事的议案； 2 招商局能源运输股份有限公司 2006 年度股东大会会议资料 议案 11：关于购买“董监事和高级管理人员责任保险” 的议案。 议程四：宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 议程五：回答投资者问题 议程六：介绍表决规则 议程七：投票表决 议程八：现场票数统计、投资者交流 议程九：宣布现场表决统计结果 议程十：律师宣读法律意见书 议程十一：主持人宣布大会结束 3 招商局能源运输股份有限公司 2006 年度股东大会会议资料 招商局能源运输股份有限公司 2006 年年度股东大会会议资料目录 议案 1：关于《招商局能源运输股份有限公司2006 年度董事会工作报告》的议案 议案 2 ：关于《招商局能源运输股份有限公司2006 年度监事会工作报告》的议案 议案 3 ：关于《招商局能源运输股份有限公司2006 年度财务决算报告》的议案 议案 4 ：关于《招商局能源运输股份有限公司2006 年度利润分配方案》的议案 议案 5：关于增加单壳油轮改造项目为募集资金投资项目的议案 议案 6：关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案 议案 7 ：关于修改《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案 议案 8：关于修改《招商局能源运输股份有限公司监事会