钢研高纳：2009年度股东大会的法律意见书 2010-03-06.pdfVIP

北京市天银律师事务所 关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2009 年度股东大会的法律意见书 致：北京钢研高纳科技股份有限公司 北京市天银律师事务所（以下简称本所）接受北京钢研高纳科技股份有限公司（以 下简称“股份公司或钢研高纳”）的委托，指派律师朱玉栓、刘文艳出席股份公司 2010 年 3月 5日召开的股份公司 2009年度股东大会 （以下简称“本次股东大会”），并依据 《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）、股份公司章程及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，就本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1、 股份公司董事会于 2010年2月 10日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2009年度 股东大会的通知公告》。 2、 股份公司本次股东大会于 2010 年 3 月 5 日上午 8 点 30 分在中国钢研科技集团 新材料大楼一楼多功能厅召开，本次股东大会由董事长干勇先生主持。 3、本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关规范性文件及股份公司 章程的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格 1、股份公司本次股东大会的股权登记日为 2010 年 3 月 3 日。出席本次股东大会的 股东及股东授权代表共计 7 人，代表公司股份 81,425,317 股，占公司股份总数的 69.14％。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。 2、本次股东大会由股份公司董事会召集，股份公司董事会有权召集本次股东大会。 经核查出席会议股东或股东授权代表的有效证明文件，本所律师认为，上述出席本 次会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规 及规范性文件的规定；股份公司董事会具有召集本次股东大会的资格。 三、本次股东大会审议事项 本次股东大会审议事项为： 1、审议《2009年度董事会工作报告》； 2、审议《2009年度监事会工作报告》； 3、审议《2009年年度报告全文和摘要》； 4、审议《2009年度财务决算报告》； 5、审议《2009年度利润分配议案》； 6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》； 7、审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 四、本次股东大会的表决方式和表决程序 本次股东大会对会议通知中列明的事项逐项进行审议，并采取记名投票方式对会议 通知中列明的事项进行了表决。 本次股东大会审议通过了通知中列明的事项并当场宣布 了表决结果。 本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规 则》、股份公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 五、结论意见 本所律师认为，股份公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召 集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、股份公司章程 及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。 北京市天银律师事务所（盖章） 见证律师（签字）： 负责人（签字）： 朱玉栓： 朱玉栓： 刘文艳： 二○一○年三月五日