四川双马水泥股份有限公司关于拉法基中国海外控股公司.PDFVIP

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2015-68 四川双马水泥股份有限公司 关于拉法基中国海外控股公司 实施全面要约收购的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 拉法基中国海外控股公司（简称“拉法基中国”或“收购人”） 拟以全面要约方式收购四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司” 或者“四川双马”）股份，并于2015年10月30 日公告了 《四川双马水 泥股份有限公司要约收购报告书》。现公司董事会就本次要约收购的 具体实施情况向全体股东作提示如下： 一、要约收购目的 Lafarge S.A.）与豪瑞公司 本次要约收购系因拉法基集团 （ （Holcim Ltd)的全球合并交易宣告完成，致使拉法基豪瑞公司 （LafargeHolcim Ltd,由豪瑞公司于全球合并完成后更名而来）成为 拉法基集团的控股股东，并通过拉法基集团间接控制四川双马75.26% 的股份（包括补偿股份）而触发。 本次要约收购的主要目的系为履行法定全面要约收购义务。本次 要约收购不以终止四川双马上市地位为目的。 虽然收购人发出本次要约不以终止四川双马的上市地位为目的， 但若本次要约收购完成后，四川双马股权分布不具备《深圳证券交易 所股票上市规则》下的上市条件，收购人作为四川双马股东可（但没 有义务）运用其股东表决权或者通过其他符合法律、法规以及四川双 马章程规定的方式提出相关建议，促使四川双马在规定时间内提出维 持上市地位的解决方案并加以实施，以维持四川双马的上市地位。如 四川双马最终终止上市，届时，收购人将通过适当安排，保证仍持有 四川双马股份的剩余股东能够按要约价格将其股票出售给收购人。 二、要约收购方案主要内容 1、被收购公司名称：四川双马水泥股份有限公司 2 、被收购公司股票名称：四川双马 3、被收购公司股票代码：000935 4 、收购股份的种类：人民币普通股 5、预定收购的股份数量：188,899,778股 6、占被收购公司总股本的比例：24.74% 7、支付方式：现金支付 三、要约价格 本次要约收购的要约价格为5.64元/股。 四、要约收购期限 本次要约收购期限共计 30 个自然日（除非收购人向深圳证券交 易所 （以下简称“深交所”）申请延期并获得批准），期限自 2015 年11 月2 日至2015 年12 月1 日。 本次要约期限内最后三个交易日，即2015 年11 月27 日、2015 年 11 月30 日和2015 年12 月1 日，预受的要约不可撤回。 在要约收购期限内，投资者可以在深交所网站 （/ ）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量 以及撤回预受要约的股份数量。 五、要约收购的约定条件 本次要约收购为向除收购人及拉法基四川以外的四川双马股东 发出的全面收购要约，无其他约定条件。 六、受要约人预受要约的方式和程序 1、收购编码：990042 2 、申报价格：5.64 元/股 3、申报数量限制 股东申报预受要约股份数量的上限为其股东帐户中持有的不存 在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量，超过部分无效。 被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。 4 、申请预受要约 四川双马股东申请预受要约的，应当在要约期限内的每个交易日 的交易时间内，通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的 内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券帐户号码、合同序号、 预受数量、收购编码。要约期内（包括股票停牌期间），股东可办理 有关预受要约的申报手续。预受要约申报当日可以撤销。 5、预受要约股票的卖出 已申报预受要约的股票当日可以申报卖出，卖出申报未成交部分 仍计入预受要约申报。流通股股东在申报预受要约同一日对同一笔股 份所进行的非交易委托申报，其处理的先后顺序为：质押、预受要约、 转托管。 6、预受要约的确认