四川成渝高速公路股份有限公司2018年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2018-004 债券代码：136493 债券简称：16 成渝01 四川成渝高速公路股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年1 月25 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街252 号四川成渝高速公 路股份有限公司四楼420 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 12 其中：A 股股东人数 11 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 818,799,856 其中：A 股股东持有股份总数 666,542,886 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 152,256,970 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 40.49% 其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%） 32.96% 境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数 的比例（%） 7.53% (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018 年 1 月25 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2018 年第一次 临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由董事长 周黎明先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及 网络方式，统称“与会股东”）合共持有818,799,856 股股份，约占公司有表决 权股份总数的 40.49%。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 “《股东大会规则》”等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事12 人，出席 11 人，董事唐勇先生因重要公务，未能亲身出席 本次股东大会； 2、公司在任监事5 人，出席5 人； 3、公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次 会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于本公司与省交投签署施工工程关联交易框架协议的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%） A 股