厦门吉比特网络技术股份有限公司2016年年股东大会会议资料.PDFVIP

证券简称：吉比特 证券代码：603444 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议资料 二〇一七年四月十七日 2016 年年度股东大会会议议案 目录 2016 年年度股东大会现场会议议程 1 关于审议《公司2016 年年度报告及其摘要》的议案2 关于审议《公司2016 年度董事会工作报告》的议案3 关于审议《公司2016 年度监事会工作报告》的议案5 关于审议《公司2016 年度财务决算报告》的议案7 关于审议《公司2016 年年度利润分配方案》的议案9 关于审议公司2017 年度预计日常性关联交易情况的议案 10 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案 15 关于修订《公司章程》的议案 16 1 2016 年年度股东大会会议议案 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2016 年年度股东大会现场会议议程 一、会议开始，宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总 数； 二、宣布本次会议议案的表决方法； 三、审议会议各项议案； 四、与会股东发言和提问，公司董事、监事、高管等人员解答； 五、推举计票监票小组成员； 六、股东投票表决； 七、宣布现场会议表决结果； 八、休会（统计投票结果，含网络投票结果）； 九、复会； 十、宣读股东大会决议； 十一、见证律师宣读法律意见书； 十二、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字； 十三、宣布会议结束。 厦门吉比特网络技术股份有限公司 二〇一七年四月十七日 1 2016 年年度股东大会会议议案 2016 年年度股东大会会议议案之一 关于审议《公司2016 年年度报告及其摘要》的议案 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第2 号年度报告的内容与格式 （2015 年修订）》 和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律 法规和要求，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）已编制完 成《公司2016 年年度报告》及《公司2016 年年度报告摘要》。 《公司2016 年年度报告》及《公司2016 年年度报告摘要》已经公司第三届 董事会第十次会议审议通过。《公司2016 年年度报告》于2017 年3 月28 日在上 海证券交易所网站（ ）披露；《公司2016 年年度报告摘要》于同 日刊载在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》。 请各位股东审议。 2 2016 年年度股东大会会议议案 2016 年年度股东大会会议议案之二 关于审议《公司2016 年度董事会工作报告》的议案 公司董事长卢竑岩先生代表董事会作公司2016 年度董事会工作报告，具体 内容如下： 一、董事会任职及运作情况