[合同协议]股东会决议范本包括一人公司股东决定.doc

成都腾跃投资管理有限公司 2011年度第4次股东会决议 成都腾跃投资管理有限公司（以下简称公司）2011年度第4次股东会于2011年6月28日在本公司会议室召开。 本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 出席会议的法人股东有 ，法定代表人何加雄出席了会议；自然人股东 。出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。公司中层以上人员列席了会议。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长 何加雄 先生主持。 会议就公司对 四川力瑞新能源科技有限公司投资 事宜以 举手表决的方式一致同意如下决议： 同意向四川力瑞新能源科技有限公司投资 2、 同意按四川力瑞新能源科技有限公司80%的股份进行投资 3、 同意向四川力瑞新能源科技有限公司投资800万元人民币 4、 同意分两次向四川力瑞新能源科技有限公司注入投资款800万元人民币 法人股东（盖章）： 自然人股东（签字）： 2011年6月28日 说明： 根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容： 　　１、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时） 　　２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。 　　３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。 　　４、会议决议情况： 　　股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表２／３以上表决权的股东通过。 　　股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。 ５、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）； ××××××有限公司 股东决定 ××××××有限公司股东××××××于××××年××月 ×× 日就公司 事宜作出如下决定： 1、决定张三担任公司的执行董事（法定代表人），任期三年； 2、决定李四担任公司的监事。任期三年； 3、决定（或聘任）王五为本公司经理，任期三年。 4、通过本公司章程。 5、 （自然人独资公司在签字前可加上如下内容： 本人郑重承诺： 本人只设立一个有限公司，即××××××有限公司。） 股东签名（自然人）或盖章（单位）： 年 月 日