二四年四月十五日.PDF

二○○四年四月十五日 厦门汽车2003 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陈春生董事委托朱建忠董事出席并表决；陈金才 董事委托姚永宁董事出席并表决。 公司负责人董事长叶天捷，主管会计工作负责人 兼会计机构负责人公司财务总监江曙晖保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 1 厦门汽车2003 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介……………………………… 3 第二节 会计数据和业务数据摘要……………………… 4 第三节 股本变动及股东情况…………………………… 5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………8 第五节 公司治理结构……………………………………11 第六节 股东大会情况简介………………………………13 第七节 董事会报告………………………………………15 第八节 监事会报告………………………………………24 第九节 重要事项…………………………………………24 第十节 财务报告…………………………………………27 审计报告…………………………………………27 会计报表…………………………………………28 会计报表附注……………………………………34 第十一节 备查文件目录……………………………………65 2 厦门汽车2003 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：厦门汽车股份有限公司 公司法定英文名称：XIAMEN MOTOR CO.,LTD. 英文缩写：AMC 二、公司法定代表人：叶天捷 三、公司董事会秘书：唐祝敏 联系地址：厦门市厦禾路820 号帝豪大厦28 层 邮政编码：361004 电话：0592-2962988 传真：0592-2960686 电子信箱：amc@ 四、公司注册地址：厦门市厦禾路820 号帝豪大厦27-28 层 公司办公地址：厦门市厦禾路820 号帝豪大厦27-28 层 邮政编码：361004 电子信箱：amc@ 五、公司选定的信息披露报刊：《上海证券报》 中国证监会指定刊载本报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：厦门汽车 股票代码：600686 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期、地点：1992 年12 月23 日于厦门市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：35020010016752 税务登记号码：厦国税管字350204154998133 号 地税直字3502041549981330 号 公司聘请的会计师事务所：厦门天健华天有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址：厦门湖滨南路57 号金源大厦18 层 3 厦门汽车2003 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要业务指标(合并报表) （单位：元） ⑴ 利润总额 178,662,949.80 ⑵ 净利