海虹企业（控股）股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告.PDFVIP

海虹企业（控股）股份有限公司 独立董事2015 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 作为海虹企业（控股）股份有限公司（下称“海虹控股”或“公司”）的独 立董事，2015 年度我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指 导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事年报工作制度》的相关规定， 认真履行忠实和勤勉义务，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的 合法权益不受损害, 现将2015 年度履职情况汇报如下： 一、2015 年工作情况 1、出席会议情况 2015 年度公司共计召开了 10 次董事会，4 次股东大会。本人自2015 年 5 月21 日起正式担任公司独立董事，坚持以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议， 认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并结合本人专业所长，提出合 理建议。2015 年度我出席董事会会议的情况如下： 董事姓名 应出席 现场出 以通讯方 委托 缺席 是否连续两 次数 席次数 式参加会 出席 次数 次未亲自出 议次数 次数 席会议 李协林 7 0 7 0 0 否 报告期内，我对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有 提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。 2、日常工作情况 报告期内，我多次深入公司现场了解公司生产经营情况，与其他董事、监事、 高级管理人员保持紧密的交流与沟通，共同分析公司所面临的经济形势、行业发 展趋势等信息，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，并以 此为基础，在决议及发表独立意见时，做出更加合理、专业的决策。 对需经董事会讨论和决策的重大事项，我均能做到预先审议、认真审核。我 严格按照《公司章程》等相关制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席 相关会议，深入了解公司的经营状况和重大事项的进展情况，从专业角度对公司 1 的经营、发展等提出合理的意见和建议；对公司的关联交易、对外担保情况、与 关联方资金往来等相关事项发表独立意见；在财务报告编制和披露过程中，我积 极履行职责，充分发挥独立作用，提高了董事会决策的科学性和客观性，对公司 的经营管理和发展起到了积极的作用，切实地维护了公司及广大公众投资者的利 益。 3、在公司各专门委员会的工作情况 公司于2015 年6 月11 日召开董事会八届十五次会议，对董事会各专门委员 会人员组成进行了调整，选举我为薪酬与考核委员会委员及审计委员会主任委 员。为保证各项工作的有序衔接，我与原独立董事王中华先生进行了细致的交流， 深入了解公司各专门委员会的运作情况。正式任职后，作为为审计委员会主任委 员，我与审计委员会委员王培先生及李旭先生依据公司《董事会审计委员会章 程》，积极履行职责，发挥了审计委员会对董事会科学决策支持和监督作用。 作为薪酬与考核委员会委员，依据公司《董事会薪酬与考核委员会章程》， 我们积极履行勤勉义务，根据公司经营业绩情况和宏观经济发展要求，认真研究 了公司经营层的奖励、考核办法和薪酬体系。 二、对公司有关事项发表独立意见情况 2015 年度，本人根据相关规定发表了如下独立意见： 1、2015 年 7 月 10 日，董事会召开第八届第十六次会议，独立董事对公司 取消2015 年度非公开发行股票预案发表独立意见； 2、2015 年8 月20 日，董事会召开第八届第十七次会议，独立董事对公司 关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见； 3、2015 年8 月25 日，董事会召开第八届第十八次会议，独立董事对公司 2015 年员工持股计划相关事项发表独立意见； 4、2015 年 12 月3 日，董事会召开第八届第二十次会议，独立董事对公司 向控股股东转让子公司股权暨关联交易事项发表事前认可意见和独立意见； 5、2015 年12 月10 日，董事会召开第八