广东东研网络科技股份有限公司董事更换公告.PDFVIP

公告编号：2018-002 证券代码：831852 证券简称：东研科技 主办券商：信达证券 广东东研网络科技股份有限公司 董事更换公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018 年第一次临 时股东大会于2018 年1 月12 日审议并通过《关于更换董事的议案》。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份52,208,335 股，占股份总数的51.43%，会议由 汤小秋主持。 以上决议表决情况为： 同意股数52,208,335 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.