广州杰赛科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2012-025 广州杰赛科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州杰赛科技股份有限公司（简称 “本公司”或 “公司”）第四届董事会第 一次会议于2012年4月17日下午在公司1510会议室以现场表决方式召开，会议通 知和会议资料于2012年4月11日以书面或电子邮件方式向全体董事、监事、高级 管理人员发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议，会议由史学海先生主持。本次会议符合《公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 选举史学海先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自2012年4月17日 起至2015年4月16日。