北京神州泰岳软件股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告.pdfVIP

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2010-030 北京神州泰岳软件股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为进一步提升农村信息网的开发及运营支撑水平，实现面向业务的本地 化服务与快速响应，提高服务品质，更好为客户提供优质服务，促进农村信息网 的健康发展，形成公司新的利润增长点，计划使用超募资金 10,330 万元，在重 庆高新区设立全资子公司，重点围绕着中国移动农村信息网，开展平台与产品的 开发建设以及相关运营支撑服务工作。 2、公司于2010年5月28 日召开第三届董事会第二十三次会议，以11票同 意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》， 同意上述超募资金使用计划，并自公告之日起开始实施。 根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于本公司董事会决策权限， 无需提交股东大会审议。 3、本次投资不构成关联交易。 二、 投资主体介绍 投资主体为本公司，无其他投资主体。 三、 拟设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：重庆新媒农信科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注册 的名称为准）； 2、拟设地点：重庆市高新区产业基地内； 1 3、注册资本：10,330万元，全部由公司出资，资金来源为公司超募资金。 4、法人治理结构：全资子公司为一人有限责任公司，不设董事会，公司拟 委派黄松浪先生担任执行董事兼法定代表人；该公司不设监事会，设一名监事， 公司拟委派森思先生担任该公司监事；公司拟聘任汪铖先生为公司总经理，以上 人员任期均为三年。 5、业务范围：电子信息技术支持服务、技术咨询（中介除外）、系统工程 设计；计算机网络综合管理及网络系统集成技术开发、技术服务、技术转让、技 术培训；代理、发布广告。 全资子公司将重点围绕中国移动农村信息网，开展平台与产品开发建设及运 营支撑工作。 四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险 公司在重庆设立全资子公司，是公司深化移动互联网业务的一项具体举措， 有利于进一步提升农村信息网的开发及运营支撑水平，实现面向业务的本地化服 务与快速响应，提高服务品质，更好为客户提供优质服务，促进农村信息网的健 康发展，形成公司新的利润增长点。 本项投资可能面临合作关系变动的风险、农村信息网业务运营情况变化的风 险、技术风险、管理风险，敬请各位投资者予以关注。具体详见同日披露的《对 外投资设立全资子公司的可行性分析报告》。 五、 其他 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露 业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》等相关规定的要求，在新设的全 资子公司注册登记后，对本次 10,330 万元超募资金的使用与管理，公司将开设 募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议 2、《对外投资设立全资子公司的可行性研究报告》 2 特此公告。 北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会 2010年5月31日 3