兴蓉投资：董事会议事规则（2012年7月）管理.pptVIP

成都市兴蓉投资股份有限公司 董事会议事规则 （经 2012 年 7 月 4 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理 结构，规范董事会运作，提高董事会的工作效率，保证董事会的科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、其他有关法律、法规、规 范性文件，以及《成都市兴蓉投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会定期会议和临时会议。 第三条 出席董事会的人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件、《公司章 程》以及本规则的规定，自觉维护会场秩序。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 人，由 董事会选举产生。 第五条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八