第二届董事会第四十二次会议决议的公告.PDFVIP

证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-086 深圳市奇信建设集团股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四 十二次会议通知于2017 年7 月12 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2017 年7 月17 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董 事6 名，实际出席会议董事6 名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议 并通过以下决议： 一、审议通过《关于提名选举公司独立董事的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次提名事项详见刊登于2017 年7 月18 日的《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（） 《关于提 名公司独立董事候选人的公告》。 公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮 资讯网 （http：//）。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司实际经营情况及行业、地区的发展水平，董事会同意对公司独立董 事候选人刘剑洪先生的津贴予以确定，其具体情况如下： 税前津贴 是否在股东单位或其他 序号 姓名 职位 （万元/年） 关联单位领取薪酬 独立董事、董事会提名委员会 1 刘剑洪 召集人、董事会审计委员会委 8.00 否 员、董事会战略委员会委员 津贴标准自股东大会审议通过之日起开始执行。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为满足公司运营资金需求，优化公司贷款结构，促进公司业务拓展，董事会 同意公司向以下银行申请综合授信额度，具体情况如下： 1、公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币2 亿元的 综合授信额度，授信期为一年。 2、公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 1 亿元的 综合授信额度，授信期为一年。 在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于 公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融 资金额为准。 董事会同意授权法定代表人余少雄先生全权代表公司签署上述授信额度内 的全部文书。 四、审议通过《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议 案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事叶家豪、叶洪孝先生 已回避表决。 董事会同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，授信期为一年。公司关联方深圳市智大投资控股有限公 司、叶家豪、叶秀冬、叶洪孝为上述授信提供连带责任保证担保。 董事会同意公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，授信期为一年。公司关联方深圳市智大投资控股有限公 司、惠州市奇信高新材料有限公司、叶家豪、叶秀冬、叶洪孝为上述授信提供连 带责任保证担保。 上述事项是公司融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目 的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。 五、审议通过《关于注销全资子公司的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次注销全资子公司的事项详见刊登于2017 年7 月18 日的 《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《