阳谷华泰：第一届董事会2011年度第一次会议决议公告 2011-02-26.pdfVIP

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2011-006 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第一届董事会 2011 年度第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事 会2011年第一次会议通知已于2011年2月12日专人送达全体董事，本次会 议于2011年2月22日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事7人，亲自出 席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长王传华先生主持，以记名投票表决方式，审议并 通过了以下议案： 1、《2010 年度总经理工作报告》 表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。 2010 年主要经营指标的完成情况：2010 年公司实现营业收入 348,361,445.82元，比上年增长30.45%；营业总成本318,817,859.57 元， 比上年增长34.10%；实现净利润28,818,042.06元，比上年增长3.56%；与 此同时，公司的资产规模也获得了较大的增长。上述指标增长的主要原因 是公司产能大幅提升，产品结构不断优化，使公司整体经营业绩持续增长。 2、《2010 年度董事会工作报告》 表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。 1 详细内容见公司2010 年年度报告“第三节 董事会工作报告” 该项议案尚需公司 2010 年年度股东大会审议通过。 3、《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。 公司 2010 年度财务决算报告详见巨潮资讯网（） 公司公告。 该项议案尚需公司 2010 年年度股东大会审议通过。 4、《2010 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。 2010 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网 （），2010 年年度报告摘要同时刊登在《证券时报》 《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。 该项议案尚需公司 2010 年年度股东大会审议通过。 5、《关于审议 2010 年度经审计财务报告的议案》 表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。 公 司 2010 年 度 经 审 计 财 务 报 告 详 见 巨 潮 资 讯 网 （）公司公告。 6、《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。 经大信会计师事务有限公司审计，公司 2010 年度实现归属母公司股东 净利润 28,818,042.06 元，按税后净利润提取 10 ％法定盈余公积金 2,902,526.87 元，加上年初未分配利润 12,611,782.76 元，截至 2010 年 12 2 月 31 日，可供股东分配的利润为38,527,297.95 元。公司年末资本公积金 余额 317,221,038.91 元。 公司本年度利润分配及资本公积转增股本预案：鉴于公司正处于快 速发展期，资金需求量大，2010 年度不分配现金股利，未分配利润结转 下年度。拟以现有总股本6,000 万股为基