安徽六国化工股份有限公司2015年股东大会会议资料.PDFVIP

安徽六国化工股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料 2016 年4 月 1 安徽六国化工股份有限公司 2015 年度股东大会会议议程 会议时间：2016 年 4 月 22 日上午9:30 会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室 会议议程： 一、主持人宣布到会股东和股东代表人人数及代表股份数 二、推举监票人和计票人 三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决 1 、2015 年度董事会工作报告 2 、2015 年度监事会工作报告 3 、2015 年度财务决算报告 4 、2015 年度利润分配预案 5 、关于续聘会计师事务所的议案 6 、关于为国星化工提供担保的议案 7 、关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日 常关联交易预计的议案 8 、关于修改《公司章程》部分条款的议案 四、宣读股东大会决议 五、律师对大会的合法性、有效性发表意见 2 2015 年度董事会工作报告 各位股东（代表）： 现将公司董事会2015 年度工作报告如下，请予讨论： 一、董事会关于报告期内经营情况的讨论分析 2015 年，中国化肥市场在连续两年大幅下挫后重拾回升势头，主要化肥品种均有不 同程度的价格回调，市场总体运行平稳，但产能过剩的行业总体格局尚未从根本上扭转。 报告期内，公司运营稳健，市场策略更加灵活。 1、多角度、全方位提高销售能力。 报告期内，公司继续加大董事会两个转型战略的执行力度，结合供给侧改革的企业 微观经营策略指引，公司不断开发新产品、丰富产品线。2015 年，公司研发出腐植酸复 肥、生物菌肥和海藻酸尿素等新产品并全面投入市场，迄今公司已形成涵盖控失二铵、 控失复肥、S 时代复肥、锌腐酸二铵、聚活性复肥、稳定性复肥、腐植酸复肥、生物菌 肥、水溶肥、海藻酸尿素等10 个大类共计30 多个品种规格的新产品系列。同时，推出 “土豆高产营养组合”系列专用肥，公司正在形成以新产品持续创新增强盈利能力的可 持续内生增长模式。 2015 年，公司持续创新销售模式，加大广告宣传力度、提升品牌影响力。全年增加 3500 多块门牌广告，直销点完成门点靓化工程。精心筹备，成功举办第二届中国控失性 肥料行业发展高峰论坛暨六国化工精准施肥践行化肥使用量零增长行动。在吉林试行 “种肥直销”模式。紧随“互联网+”的新发展，先后加盟农商1 号、京东农资电商平 台、阿里巴巴农村淘宝平台、田田圈农资电商，实现线上线下交易。另外，销售管理系 统正式上线并初见成效，为公司业务全流程ERP 打下基础。 2、巩固经营创新成果。 报告期内，公司“对标管理活动”持续开展、“内部市场化”深化运行，企业运行 效率和员工主观能动性有效提升，原材料采购成本持续优化，生产成本管控力度增强， 全员利益和资源分配机制进一步优化，公司通过管理优化实现的效益提升显著。 3、优化资产结构，稳步推进项目建设。 报告期内，公司转让所持有的宿松六国矿业 100%股权，实现资产结构优化。公司控 股子公司颍上鑫泰利用政策实施“退城进园”，20 万吨/年硝硫基多元控失肥项目启动； 江西六国年产4 万吨全水溶硫酸钾项目成功试车投产。 3 4、企业形象的持续提升 报告期内，公司被中央精神文明建设指导委员会办公室继续评定为“全国文明单 位”；中国石油和化学联合会认定公司为“中国石油和化工行业技术创新示范企业”；安 徽省质量技术监督局认定公司为“标准化良好行为企业”；铜陵市人民政府授予公司“十 八届铜陵市文明单位”称号。 二、报告期内，公司主要经营情况 报告期内，公司实现扭亏为盈。全年实现营业收入557,699.82 万元，同比增长 5.79%；实现净利润3,887.99 万元，其中归属于母公司净利润为14,879.