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台橡股份有限公司 民國105 年股東常會議案參考資料 討論事項 第一案(董事會提) 案 由：本公司「公司章程」修正案，提請 討論。 說明： 1 、依高雄市政府民國104年6月15 日高市府經公字第10402959200號令制定之 「高雄市既有工業管線管理自治條例」第4條第1項規定，既有管線所有 人應於民國105年12月31 日以前，將其本公司所在地設於本市，並依規定 提送年度管線維運計畫及繳納管線監理檢查費，始得繼續使用既有管線。 為配合高雄市政府管理既有工業管線，建立管線監理檢查機制，落實管 線所有人自主管理及使用者付費之政策，擬依上述條例規定，修正本公 司章程，將本公司所在地改設於高雄市。 2 、另依公司法增訂第235條之1規定及經濟部104年10月15日經商字第 10402427800號函示意旨，公司應於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或 比率，分派員工酬勞。該比率訂定方式，得選擇以固定數、一定區間或 下限；董事酬勞比率訂定方式，則限以上限之方式為之。 3 、公司章程修正條文對照表，請參閱議事手冊。 決 議： 承認事項 第一案(董事會提) 案 由：造具本公司104 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。 說 明：本公司 104 年度營業報告書及財務報表(請參閱議事手冊) ，業經本公司第 15 屆 8 次董事會決議通過，並經審計委員查核完竣，爰依公司法第 230 條第 1 項之規定提請 股東常會承認。 決 議： 第二案(董事會提) 案 由：本公司104 年度盈餘分配案 ，提請 承認。 說 明：1 、本公司104 年度期初未分配盈餘為新台幣(以下同) 13 億2,028 萬7,813 元，加上104 年度營業結算稅後純益5 億2,911 萬4,842 元，扣除確定 福利計劃精算損失5,415 萬1,828 元後，並扣除法定盈餘公積5,291 萬 1,484 元後，本期可供分配盈餘計 17 億4,233 萬9,343 元。 2 、依本公司章程第29條所訂盈餘分配原則，本年度擬配發股東股利(每股 1.06元)計8億7,525萬2,576元。分配後尚餘8億6,708萬6,767元，擬保留列 入未分配盈餘。股東現金股利分派計算至元為準，未滿一元之畸零數 額，列入公司之其他收入。 3 、上述股東股利分派於股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日。 4 、盈餘分配表如下： 台橡股份有限公司104 年度盈餘分配表 (單位：新台幣元) 期初未分配盈餘 1,320,287,813 加：本年度稅後淨利 529,114,842 減：確定福利計劃精算損失 54,151,828 減：法定盈餘公積(稅後純益 10%) 52,911,484 本期可供分配盈餘 1,742,339,343 分配項目： 股東股利-股票(每股0.00 元) 0 股東股利-現金(每股 1.06 元) 875,252,576 期末未分配盈餘