尤洛卡：董事会议事规则（2012年3月）管理.pptVIP

议。 第三十四条董事对董事会决议的责任 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独 立、审慎地发表意见。 董事可以在会前向董事会秘书办公室、会议召集人、总经理和其 他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关 人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建 议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。 凡未按法定程序形成的董事会书面决议，即使每一位董事都以不 同方式表示过意见，亦不具有董事会决议的法律效力。董事应当对董 事会会议的决议承担责任。董事会会议的决议违反法律、行政法规或 者公司章程，致使公司遭受严重损失的，投赞成票的董事应承担直接 责任（包括赔偿责任）；对经证明在表决时曾表明异议并记载于会议 记录的投反对票的董事，可以免除责任；对在表决中投弃权票或未出 席也未委托他人出席的董事不得免除责任；对在讨论中明确提出异议 但在表决中未明确投反对票的董事，也不得免除责任。 第三十五条 会议的决议 董事会会议所议事项，一般应作出决议，并经与会董事签字确认。 除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议 通知中的提案进行表决。 董事会审议通过的关于公司关联交易的决议,必须由全体独立董 事签字方为有效决议。 22 * 独立董事所发表的意见应在董事会决议中列明。 董事会决议公告应当包括以下内容： （一）会议通知发出的时间和方式； （二）