中国南车2011年第一次A股类别股东会会议资料.PDFVIP

中国南车股份有限公司2011 年第一次 A 股类别股东会会议资料 2011 年第一次 A 股类别股东会会议资料 中国南车股份有限公司 二○一一年四月 1 中国南车股份有限公司2011 年第一次 A 股类别股东会会议资料 目 录 一、会议须知 …3 二、会议议程 …4 三、会议议案 议案一：关于《公司股票期权计划（草案修订稿）》的议案……………………5 议案二：关于《公司股票期权计划激励对象绩效考核办法》的议案 ……..6 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权计划相关事宜的议案..7 2 中国南车股份有限公司2011 年第一次 A 股类别股东会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺 利进行，本公司根据中国证监会〔2006 〕21 号《关于发布〈上市公司股东大会规则〉 的通知》等文件的有关要求，制定本须知。 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维 护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权 文件办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席本次股东会的股东及股东代表应于 2011 年 4 月 26 日 12：00—会议开始 前办理会议登记；在会议主席宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决 权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。 四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。 五、本次大会《关于〈公司股票期权计划（草案修订稿）〉的议案》、《关于〈公司 股票期权计划激励对象绩效考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 公司股票期权计划相关事宜的议案》为特别决议案，即应当由出席大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的三分之二通过，其他议案均为普通决议案，即应当由出席 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 六、会议表决采用现场记名投票表决方式，由两名股东代表、一名监事代表、公 司律