神思电子技术股份有限公司第三届监事会2018年第一次会议.PDFVIP

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2018-004 神思电子技术股份有限公司 第三届监事会2018年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据公司监事会于2018 年 1 月 12 日以邮件及短信方式发出的《神思电子 技术股份有限公司第三届监事会2018 年第一次会议通知》，2018 年1 月15 日神 思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2018 年第一次会议 以现场方式召开。会议应出席监事3 人，实际出席会议监事3 人。会议由监事会 主席夏伟女士召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过 《关于对外投资暨关联交易的议案》 同意公司以现金出资 600 万元增资北京曙光易通技术有限公司 （以下简称 “曙光易通”），其中100 万元计入曙光易通的注册资本，剩余资金计入资本公积。 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通