福建圣农发展股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东.PDFVIP

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2017-084 福建圣农发展股份有限公司 关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会 第二十二次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2017 年第三次 临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次： 2017 年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议作出了 关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议