紫鑫药业：关于召开2010年第一次临时股东大会的公告 2010-03-24.pdfVIP

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2010-013 吉林紫鑫药业股份有限公司 关于召开2010年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会二十二次会议、 第三届监事会十四次会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会、监事会审 议通过后，需提交股东大会进行审议。2010 年第一次临时股东大会的有关事宜如下： 一、召开会议的基本情况： 1、本次股东大会的召开时间 会议召开时间为：2010年4月8 日（星期四）上午9 :00 开始，会期半天。 2 、股权登记日：2010年4月2日 3、会议召开地点：长春市南关区东头道街1号公司会议室 4 、会议召集人：公司董事会 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。 二、会议议题： 2010年第一次临时股东大会审议的议案如下： 1、审议《关于提名郭春生先生担任第四届董事会董事的议案》，该项议案采用 累积投票制； 2、审议《关于提名祖春香女士担任第四届董事会董事的议案》，该项议案采用 累积投票制； 3、审议《关于提名秦静女士担任第四届董事会董事的议案》，该项议案采用累 积投票制； 4、审议《关于提名殷金龙先生担任第四届董事会董事的议案》，该项议案采用 累积投票制； 5、审议《关于提名徐卫东先生担任第四届董事会董事的议案》，该项议案采用 累积投票制； 6、审议《关于提名李飞女士担任第四届董事会董事的议案》，该项议案采用累 积投票制； 7、审议《关于提名方勇先生担任第四届董事会董事的议案》，该项议案采用累 积投票制； 8、审议《关于提名范水波先生担任第四届监事会监事的议案》，该项议案采用 累积投票制； 9、审议《关于提名韩明先生担任第四届监事会监事的议案》，该项议案采用累 积投票制； 10、审议《关于修改公司章程的议案》，该议案需股东大会作出特别决议，应 当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。 三、出席会议对象： 1、截至2010年4月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登 记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 会议和参加表决； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、本公司聘请的律师。 四、登记办法： 1、登记手续： a ）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办 理登记手续； b ）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权 委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。 2 、登记地点及授权委托书送达地点： 吉林紫鑫药业股份有限公司（地址：长春市南关区东头道街1号）信函上请注明 股东大会字样，邮编：130041 3、登记时间：2010年4月5 日至6 日（上午8 :30-11 :30，下午14:00-16 :30 ） 4 、其他注意事项： （1）会务联系人：曹恩辉 桑国强 联系电话：0431 传真电话：0431 通讯地址：长春市南关区东头道街1号 （2 ）参加会议股东的食宿及交通费用自理。 吉林紫鑫药业股份有限公司董事会 二○一○年三月二十四日 附件 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林紫鑫药业股份有