禾欣股份：独立董事2009年度述职报告 2010-03-02.pdfVIP

浙江禾欣实业集团股份有限公司 独立董事2009年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据中国证监会发布的《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引》 及有关规定，就2009年度独立董事履职情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2009年，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职 责，认为公司2009年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项均履行了相关程序，合法有效。 2009年公司共召开了四次董事会，即第四届第四次到第四届第七次会议； 三次股东大会，即2008年度股东大会、2009年第一、第二次临时股东大会。本人 均亲自出席了全部董事会及股东会会议。本人能按时出席会议，认真阅读议案， 并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利 益。2009年度，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均 未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权 的情况。 二、发表独立意见情况 2009 年1月18 日在公司第四届董事会第四次