中环股份：2010年第三次临时股东大会决议的公告 2010-06-08.pdf

股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2010—23 天津中环半导体股份有限公司 2010年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第三次 临时股东大会现场会议于2010年6月7日下午14:30在公司会议室召开。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，网络投票 时间：2010年6月6日—2010年6月7日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2010年6月7日上午9：30 至11:30， 下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2010年6月6日15:00至2010年6月71日15:00期间的任意时间。 参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 53 人，代表有表 决权股份的总数为360,809,846 股，占公司股份总数的 74.7282%。 其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 12 名，代表股份 335,825,923 股，占公司股份总数的 69.5537%；通过网络投票的股 东 41 名，代表股份 24,983,923 股，占公司股份总数的 5.1745 %。 会议由公司董事会召集。公司董事秦克景先生主持会议。公司部 分董事、监事、高管人员以及保荐机构渤海证券人员、见证律师出席 了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 1 关规定。大会经现场和网络投票，以记名投票方式进行表决，会议审 议并决议如下： 一、 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 表决结果： 同意 360,808,071 股，占出席会议有效表决股份的 99.9995% ； 反对 1,775 股，占出席会议有效表决股份的 0.0005% ； 弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。 二、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》； （1）发行方式 表决结果： 同意 135,519,769 股，占出席会议有效表决股份的 99.9987% ； 反对 1,775 股，占出席会议有效表决股份的 0.0013%； 弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。 （2）发行股票的种类和面值 表决结果： 同意 135,519,769 股，占出席会议有效表决股份的 99.9987% ； 反对 1,775 股，占出席会议有效表决股份的 0.0013%； 弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。 （3）发行数量 表决结果： 同意 135,519,769 股，占出席会议有效表决股份的 99.9987% ； 反对 1,775 股，占出席会议有效表决股份的 0.0013%； 2 弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。 （4）发行对象 表决结果： 同意 135,517,808 股，占出席会议有效表决股份 99.9973%； 反对 1,775 股，占出席会议有效表决股份的 0.0013% ； 弃权 1961 股，占出席会议有效表决股份的 0.0014% 。 （5）定价方式 表决结果： 同意 135,519,769 股，占出席会议有效表决股份的 99.9987% ； 反对 1,775 股，占出席会议有效表决股份的 0.0013% ； 弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。 （6）锁定期 表决结果： 同意 135,517,808 股，占出席会议有效表决股份的 99.9972%； 反对 3,736 股，占出席会议有效表决股份的 0.