中环股份：关于召开2010年第三次临时股东大会的提示性公告 2010-06-04.pdf

股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2010—22 天津中环半导体股份有限公司 关于召开 2010年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津中环半导体股份有限公司（下称：公司）董事会于2010年5月18 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网刊登了《天津中环半导体股 份有限公司关于召开2010 年第三次临时股东大会的通知公告》，现就召开 本次股东大会会议的有关事项提示如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间 现场会议召开时间：2010年6月7日（星期一）下午14 ：30。 网络投票时间：2010年6月6日—2010年6月7日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010 年6月7日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易 所互联网投票的具体时间为：2010年6月6日15：00 至2010年6月7日15：00 期间的任意时间。 3、现场会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号天津中环半导体股份有限公司会议室。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 5、股权登记日：2010年6月3日 6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 7、会议出席对象 （1）截至2010年6月3日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东 大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是 公司的股东）（授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加 网络投票。 (2)公司董事、监事及高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师、保荐机构代表。 二、会议审议事项 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 （1）发行方式 （2）发行股票的种类和面值 （3）发行数量 （4）发行对象 （5）定价方式 （6）锁定期 （7）募集资金数量及用途 （8）滚存利润安排 （9）决议有效期 3、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》； 4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》； 5、审议《关于天津中环电子信息集团有限公司认购公司本次非公开 发行股票的议案》； 6、审议《关于首次公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议 案》； 7、审议《关于2008 年发行股份购买资产运行情况的专项报告的议案》； 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的 议案》； 9、审议《关于修改公司章程的议案》； 10、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》； 11、审议《关于修订募集资金管理办法的议案》； 12、审议《关于修订关联交易内部决策规则的议案》； 13、审议《关于修订对外担保决策规则的议案》； 14、审议《关于为孙公司中环光伏公司申请贷款提供担保的议案》。 三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1、公司股东具有的权利 公司股东依法享有出席临时股东大会的权利，并享有知情权、发言权、 质询权和就议案进行表决的权利。 2、公司股东主张权利的时间、条件和方式 根据相关规定，本次临时股东大会采取现场投