售股份在创业板上流通的核查意见.pdfVIP

国元证券股份有限公司关于创业软件股份有限公司部分限 售股份在创业板上市流通的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“本独立财务顾问”）作为创 业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”、“公司”）发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的持续督导独立财务顾 问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关规定，对公司本次交易形成的部分限售股上市流通情况进行了认真、审慎的核 查。核查的具体情况如下： 一、本次解除限售股份的取得情况 创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“创业软件”）经中国证券监督管 理委员会出具的《关于核准创业软件股份有限公司向杭州鑫粟投资管理有限公司 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3122 号）核准， 向杭州铜粟投资管理有限公司（以下简称“铜粟投资”）发行人民币普通股（A 股） 2,162,805 股，发行价为每股人民币39.37 元，收购其所持杭州博泰信息技术服务 有限公司（以下简称“博泰服务”）股权。2017 年1 月23 日，公司就本