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关于许继电气股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（ 二 ） 奥成证字[2013]第049-2 号 补充法律意见书（二） 目 录 释 义2 一、本次重大资产重组的批准与授权6 二、本次重大资产重组各方的重要变化情况6 三、柔性输电分公司相关债权债务处理7 四、本次重大资产重组目标公司的重要变化情况7 五、本次重大资产重组的信息披露 13 六、对本次重大资产重组各方及证券服务机构交易许继电气股票情况的核查.. 15 2-2-3-1 补充法律意见书（二） 释 义 除非另有说明，以下简称在本补充法律意见书中具有如下含义： 公司、上市公司、 指 许继电气股份有限公司，股票代码：000400 许继电气 国家电网 指 国家电网公司 许继集团 指 许继集团有限公司，系国家电网之全资子公司 柔性输电分公司 指 许继集团有限公司柔性输电分公司 许继电源 指 许继电源有限公司 许继软件 指 许昌许继软件技术有限公司 上海许继 指 上海许继电气有限公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 目标公司、标的企 指 柔性输电分公司、许继电源、许继软件、上海许继 业 本次重大资产重 许继电气发行股份购买许继集团持有的柔性输电分公 组、本次发行、本 指 司业务及相关资产负债、许继电源75%股权、许继软件 次交易、本次重组 10%股权和上海许继50%股权，并募集配套资金的行为 《重组报告书（申 《许继电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配 指 报稿）》 套资金暨关联交易报告书 （申报稿）》 本所就本次重大资产重组出具的《关于许继电气股份 《法律意见书》 指 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易之法律意见书》（奥成证字[2013]第049号） 本所就本次重大资产重组出具的《关于许继电气股份 《补充法律意见书 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 指 一》 易之补充法律意见书 （一）》（奥成证字[2013]第049-1 号） 本所出具的《关于许继电气股份有限公司发行股份购 《买卖股票行为的 指 买资产并募集配套资金暨关联交易股票交易核查期间 法律意见书》 相关人员买卖股票行为的法律意见书》 华英证券、独立财 指 华英证券有限责任公司 务顾问 中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 本所 指 安徽奥成律师事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 2-2-3-2