洗钱工作出现的新情况和新变化.pptVIP

反洗钱工作的新情况、新变化 支行反洗钱处 二〇一五年十月 近年来，受政治、经济多重因素影响，国际和国内反洗钱形势发生了深刻而复杂的变化。反洗钱工作的内涵、重心和方法措施较起步阶段都发生了根本性调整。 * * 一、 全球反洗钱领域政治化色彩日趋浓厚，对国家战略利益影响不断加大 反洗钱最早起源于禁毒，世界第一个反洗钱公约是1988年针对贩毒的《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》。随后延伸到打击走私、诈骗、黑社会犯罪和反腐等领域。 2001年美国“9·11”恐怖事件后，美国国会通过《爱国者法案》，先后设立政策协调委员会和国家反恐中心，并在财政部设立恐怖主义与金融情报办公室，全面强化其国家反恐融资体系。 2003年，金融行动特别工作组（FATF）在《国际反洗钱40项标准建议》之外，专门制定了针对恐怖融资的8条反恐融资特别标准，2004年10月，又制定了针对跨境现金携带的反恐融资第9条特别标准，反