广东科达机电股份有限公司2011.PDFVIP

广东科达机电股份有限公司 2011 年内部控制自我评价报告 广东科达机电股份有限公司广东科达机电股份有限公司 广东科达机电股份有限公司广东科达机电股份有限公司 度内部控制评价报告年度内部控制评价报告 度内部控制评价报告年度内部控制评价报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东科达机电股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会根据 《企业内部控 制基本规范》、 《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、 《上 海证券交易所上市公司内部控指引》等法律法规的要求，对本公司内部控制的有 效性进行了评价。 内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告信息真实完 整、提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性， 故仅能对上述目标提供合理保证。 一、本公司内部控制的目标和原则