深高速董事会决议公告.pdfVIP

证券代码：600548 股票简称：深高速 编号：临 2002-020 深圳高速公路股份有限公司董事会决议公告 深圳高速公路股份有限公司 （“本公司”）第二届董事会第十八次会议于 2002 年 12 月 5 日以通讯方式召开，应到董事 10 人，实到 10 人，符合《公司法》和 本公司章程之规定。会议通过如下决议：同意推选陈潮先生、吴亚德先生、张荣 兴先生、赵志錩先生、钟珊群先生、陶宏女士、林向科先生、曾皓先生、张杨女 士和施大庆先生为本公司第三届董事会董事候选人，推选何柏初先生、李志正先 生、张志学先生为本公司第三届董事会独立董事候选人，并提交本公司于 2002 年 12 月 30 日召开的临时股东大会审议。 特此公告。 深圳高速公路股份有限公司董事会 2002 年 12 月 5 日 附件 1： 第三届董事会非独立董事候选人简历 陈潮先生，47 岁，工程师，本公司现任董事长、战略发展及投资委员会主席、 人力资源及薪酬委员会主席。陈先生毕业于武汉理工大学，持有工程学士学位， 曾任交通部公路局副处长、交通部副部长秘书、交通部属下中通集团工贸公司副 总经理。陈先生具有近二十多年公路运输方面的丰富经验，自本公司成立至2000 年 1 月一直兼任本公司总经理职务，现专责本公司整体管理及策略规划。1993 年 4 月至 2000 年 9 月，陈先生为深圳市高速公路开发公司总经理兼党委书记， 自 2000 年 9 月起任新通产实业开发（深圳）有限公司（原深圳市高速公路开发 公司）董事长兼党委书记。从 2000 年 3 月起，陈先生担任（香港）深圳国际控 股有限公司副主席及总裁。此外，陈先生还担任（香港）深圳科技控股有限公司 副主席、深圳市创新科技投资有限公司董事、中国南坡集团股份有限公司董事长 等职。 吴亚德先生，38 岁，本公司现任董事、总经理。吴先生1987年毕业于广东行政 学院，曾任深圳市公路局行政部主管、收费公路公司经理及深圳市深广惠公路 开发总公司总经理、董事长、深圳市公路局工会副主席等职。2002年1月24日 至2002年10月29日任本公司代总经理。2002年10月29日起吴先生正式被聘 任为本公司总经理。 张荣兴先生，39 岁，工程师，本公司现任董事兼董事会秘书。张先生毕业于华 南理工大学，于 1985 年及 1988 年分别获得工学学士及硕士学位。张先生曾任 职于大型中外合资企业，负责科技、行政及管理，积累了丰富的企业管理经验。 自1993年起，加入深圳市高速公路开发公司，曾任人事部主管、股改办副主任。 本公司成立起至今，张先生一直担任本公司董事会秘书，2000年12月起任公司 董事。现主要负责董事会有关策略、督导和协调工作及公司对外投资者关系等 1 方面的工作。 錩 赵志 先生，47岁，美国特许会计师，本公司现任独立董事、审核委员会主席。 赵先生1977年毕业于美国南加州大学，取得工商管理硕士学位。赵先生在国际 金融、证券、会计等方面具有丰富经验，1994 年 3 月起担任深圳市政协委员， 1996年1月起任香港证监会收购及合并委员会副主席，1999年8月起任香港联 合交易所创业板上市委员会副主席。赵先生现为丰诚集团有限公司董事总经理。 钟珊群先生，38 岁，工程师，本公司现任董事。钟先生毕业于长沙交通学院， 持有土木工程及经济学学士学位。曾任职于长沙交通学院公路系统工程研究所、 广深珠高速公路有限公司。1993 年 5 月加入深圳市高速公路开发公司，历任工 程部副经理、经理、总经理助理，现任新通产实业开发（深圳）有限公司（原 深圳市高速公路开发公司）副总经理、工会主席。 陶宏女士，40岁，高级会计师，本公司现任董事、战略发展及投资委员会成员。 陶女士毕业于西安公路交通大学，于 1984 年及 1990 年分别获得财务及会计学 士学位及工学硕士学位。陶女士具有多年的财务管理经验，自公司成立起至2000 年 1 月一直担任本公司总会计师，负责本公司的财务管理及规划。2000 年 1 月 至2001年12月31日期间曾任本公司总经理，现任新通产实业开发（深圳）有 限公司（原深圳市高速公路开发公司）总经济师。