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关于新晨科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元） 2016 年7 月 保荐机构及保荐代表人声明 安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本保荐机构”）接受新 晨科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“新晨科技”）的委托，担任其首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，并指定乔岩、程桃红担任本次保荐 工作的保荐代表人。本保荐机构及保荐代表人特做出如下承诺： 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法 律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，秉 承诚实守信、勤勉尽责的工作态度，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性、 及时性。 如无特殊说明，本发行保荐书中涉及的简称与《新晨科技股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的简称一致。 1 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构项目组成员 （一）本次具体负责推荐的保荐代表人 安信证券授权的本次发行项目具体负责推荐的保荐代表人为乔岩先生和程 桃红女士。其保荐业务执业情况如下： 乔岩先生曾主持海伦钢琴（300329 ）首次公开发行股票并在创业板上市工作 并担任保荐代表人；负责青海华鼎（600243 ）非公开发行股票项目并担任持续督 导保荐代表人。 程桃红女士曾参与新嘉联（002188 ）首次公开发行股票并上市、海伦钢琴 （300329 ）首次公开发行股票并在创业板上市（担任项目协办人）、安控科技 （300370 ）首次公开发行股票并在创业板上市、青海华鼎（600243 ）非公开发行 等项目的保荐工作。 （二）项目协办人及其他项目组成员 本次发行项目协办人为国夏，项目组成员有张竞、程洁琼、崔增英、杨柳、 谢国敏。 国夏保荐业务执业情况如下： 国夏女士曾参与海伦钢琴（300329 ）首次公开发行股票并在创业板上市、安 控科技 （300370 ）首次公开发行股票并在创业板上市等项目的保荐工作。 二、发行人情况 发行人名称： 新晨科技股份有限公司 成立日期： 1998 年1 月24 日 股份公司设立日期： 2001 年4 月9 日 注册资本： 人民币6,760 万元 注册地址： 北京市海淀区蓝靛厂东路2 号院金源时代商务中心2 2 号楼B 座8 层 邮政编码： 100097 公司网址： 公司邮箱： brilliance@ 经营范围： 技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统服务； 销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、自行开发 后的产品；委托加工电子产品；产品设计；货物进出 口，技术进出口，代理进出口（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。 本次证券发行类型： 首次公开发行股票并在创业板上市 三、保荐机构与发行人无关联关系的声明 本保荐机构与发行人不存在下列情形： 1、本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控 股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况； 2 、