福建福昕软件开发股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2018-015 证券代码：832422 证券简称：福昕软件 主办券商：国泰君安 福建福昕软件开发股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合 《中华人民共和国公司法》、《福建福昕软件开发股份有限公司章 程》及《福建福昕软件开发股份有限公司股东大会议事规则》。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018 年2 月28 日09:30 结束时间：2018 年2 月28 日10:30 (五)会议召开方式 本次会议采用现场及通讯相结合方式召开。 (六)出席对象