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股份简称：通化化工 股份代码：100079 公告编号：2014-08 通化化工股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 通化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年6 月23 日在吉林省通化县二密镇化工路 8 号公司会议室召开第五届监事会 第十次会议。会议通知于2014 年6 月13 日以电话或传真通知到各位 监事。会议由公司监事会主席邓吉冬女士主持，本次监事会议应出席 会议的监事3 人，实际出席会议监事3 人。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 审议通过了 《关于公司第六届监事会监事候选人提名的议案》， 并提请股东大会审议； 公司第五届监事会已于2014年2月25日任期届满，为了促进公司 规范、稳定发展，公司第六届监事会由3人组成，提名叶路女士、王 德伟先生等为公司第六届监事会监事候选人，与职工监事邓吉冬组成 公司第六届监事会（职工监事邓吉冬由公司第五届第四次职工代表大 会选举产生）。 1 第六届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。第五届监事 会将于公司2013年年度股东大会选举产生新一届监事会成员后期满 终止。 表决结果：同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 特此公告。 通化化工股份有限公司 监事会 二〇一四年六月二十三日 2 第六届监事会监事候选人简历： 邓吉冬，女，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1968 年 11 月出生，中共党员，毕业于长春职工大学临床医学专业，大学本 科学历，高级政工师、高级经济师。现任通化化工股份有限公司监事 会主席、党委副书记。 1992 年9 月至2004 年3 月任公司职工医院医生；2004 年3 月 至2008 年 1 月任公司职工医院院长；2008 年 1 月至2010 年5 月任 公司人力资源部部长；2010 年 6 月至今任通化化工股份有限公司监 事会主席、党委副书记。 叶路，女，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1977 年12 月 出生，毕业于北京外国语大学英语专业和英国利兹大学广告、市场学 专业，最高学历为广告、市场学硕士研究生学历。现任杭州常春藤实 业有限公司CEO 兼任市场总监。 2003 年至 2004 年 1 月在上海戴德梁行房地产咨询有限公司任 市场部经理，2004 年3 月至2013 年3 月在上海莫耶艺术装饰有限公 司和莫耶瓷业（上海）有限公司任合伙人、总经理，2013 年 4 月至 今在杭州常春藤实业有限公司任CEO 兼任市场总监。 王德伟，男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1983 年 11 月出生，毕业于通化市财经学校会计专业，中专学历。现在通化县金 贡源米业有限公司后勤工作。 2004 年至2006 年在黑龙江五常稻花香米业工作，2007 年至今 在通化县金贡源米业有限公司后勤工作。 3