广州普邦园林股份有限公司关于实施2014年度利润分配方案后调整.PDF

证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2015-054 广州普邦园林股份有限公司 关于实施2014 年度利润分配方案后 调整《股票期权激励计划》行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年6 月1 日召开第二届董事会 第二十八次会议，会议审议通过了 《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，现对有关 事项说明如下： 一、股票期权激励计划简要说明 1、2013 年8 月7 日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《广州普邦园林股 份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于股票期权激励计划实施考核管理办法的 议案》，公司将激励计划及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），公 司于2013 年9 月3 日获悉，证监会已对公司报送的激励计划确认无异议并进行了备案。 2、2013 年9 月24 日，公司采取现场投票、网络投票与委托独立董事征集投票权相结合 的方式召开2013 年第四次临时股东大会并以特别决议审议通过了《广州普邦园林股份有限公 司股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权 激励计划相关事宜的议案》、《股票期权激励计划实施考核管理办法》。 3、2013 年9 月25 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过 《关于调整股票期权激励 计划激励份额及激励对象的议案》，对首次授予激励对象及数量进行调整，激励对象人数由 196 名调整为195 名，首次授予的股票期权数量由1,267 万份变更为1,260 万份。 4、2013 年9 月25 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过 《关于向股票期权激励对 象授予股票期权的议案》，确定公司股票期权激励计划首次授予日为2013 年9 月25 日（星期 三）。公司独立董事、律师对该事项发表了意见。 5、2014 年5 月28 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过 《关于调整股票期权激 励计划行权价格的议案》，根据公司 《2013 年度利润分配预案》对行权价格进行了调整，由 原来的14.68 元/股调整为14.57 元/股，律师对该事项发表了意见。 6、2014 年9 月24 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过 《关于取消授予预留股 票期权的议案》，决定取消授予预留的133 万份股票期权；审议通过《关于调整股票期权激励 计划授予对象、授予数量的议案》，对首次授予激励对象及数量进行调整，激励对象从195 人 调整为 189 人，获授股票期权总数从 1,260 万份调整为1,221 万份；审议通过 《关于公司股 票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，公司股权激励计划第一个行权期已经符 合行权条件，公司股权激励计划首次授予的 189 名激励对象在公司第一个行权期内可行权的 数量为244.20 万份。 7、2015 年 2 月9 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整股票期权 激励计划授予对象、授予数量的议案》，对首次授予激励对象及数量进行调整，激励对象从 189 人调整为187 人，获授股票期权总数从1,221 万份调整为1,213 万份。 8、2015 年 6 月 1 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于调整股票期权 激励计划行权价格的议案》，根据公司 《2014 年度利润分配预案》对行权价格进行了调整， 由原来的 14.57 元/股调整为 5.82 元/股，授予股票期权总数从 12,130,000 份调整为 30,261,342 份，律师对该事项发表了意见。 二、本次调整事由及调整方法 1、调整事由 2015 年5 月13 日，公司2014 年年度股东大会审议通过了《2014 年度利润分配预案》， 以公司现有总股本645,966,000 股为基数，向全体股东每10股派0.617830 元人民币（含税）， 同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增14.947520 股。公司本次权益分派股权登记日为 2015 年5 月29 日，除权除息日为2015 年6 月1 日。具体内