扬州亚星客车股份有限公司第三届董事会临时会议决议暨召开2007年度.PDF

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2008-10 扬州亚星客车股份有限公司 第三届董事会临时会议决议暨 召开 2007 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会临时 会议于 2008 年 6 月 5 日在扬州市广源丁山大酒店召开。公司董事 9 名， 会议应参加董事8 名（董事李学勤先生已经辞职），实际参加董事6 名,独 立董事王跃堂先生、于颖女士因工作原因未能出席，委托独立董事朱德堂 先生代为出席并行使表决权，公司监事会成员和其他高管人员列席了会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。会议由董事长魏洁先生主持，根据各位董事的书面表决结果，一 致通过以下议案： 一、审议通过《公司第三届董事会换届选举预案》。 公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定和 公司控股股东江苏亚星汽车集团有限公司的提名，推荐魏洁、金长山、徐 粉云、刘竹金、韩勤、顾勤为公司第四届董事会董事候选人。 根据《公司章程》规定，公司董事会由9 名董事组成。除上述6 名董 事以外，另3 名董事为独立董事，根据《公司法》、《公司章程》的规定和 公司控股股东江苏亚星汽车集团有限公司的提名，推荐于颖、于晖、陈留 平为公司第四届董事会独立董事候选人。 以上3 名独立董事候选人中于颖女士为公司第三届董事会独立董事， 于晖先生、陈留平先生为本次新推荐的独立董事候选人，候选人简历见附 件。 二、审议通过《修改公司章程的预案》。 公司章程中原第五条“公司住所：扬州市经济开发区扬子江中路 188 号。邮政编码：225009”。修改为“公司住所：扬州市渡江南路 41 号。邮 政编码：225001”。 三、审议通过《召开公司2007 年度股东大会的议案》。 1、会议时间：2008 年6 月26 日上午10：00 2、会议地点：扬州市广源丁山大酒店 3、会议审议事项： 3.1 审议《公司董事会2007 年度工作报告》。 3.2 审议《公司监事会2007 年度工作报告》。 3.3 审议《公司2007 年度利润分配议案》。 3.4 审议《修改公司章程的预案》。 3.5 选举产生公司第四届董事会董事（采用累积投票制）。 3.6 选举产生公司第四届监事会监事（采用累积投票制）。 4、出席会议人员 4.1 公司董事、监事、高级管理人员。 4.2 截止 2008 年 6 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托 他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）。 5、登记办法 凡符合上述条件的股东请于 2007 年6 月25 日（上午8：30—11：30， 下午 1：30—5：30），持股东账户卡、本人身份证或单位证明到本公司证 券办公室办理登记手续（代理人须持授权委托书）。异地股东可用信函或 传真方式登记。 6、其他事项 6.1、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。 6.2、联系办法 公司地址：江苏省扬州市渡江南路41 号 邮编：225001 联 系 人：陈劲松 联系电话：0514 传真：0514 特此公告。 扬州亚星客车股份有限公司董事会 二OO 七年六月五日 附：授权委托书 授权委托书 兹授权