贵州航宇科技发展股份有限公司关于董事辞职及补选相关事宜的公告.PDF

公告编号：2016-004 证券代码：834635 证券简称：航宇科技 主办劵商：国海证券 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于董事辞职及补选相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、辞职董事的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于2016 年1 月28 日收到董事李波递交的辞职报告。该辞职 董事持有公司股份0 股，占公司股本的0%。李波先生辞职后不再担任公司其它 职务。 （二）辞职原因 所在工作单位（贵州省科技风险投资有限公司）工作分工调整。 二、董事辞职对公司产生的影响 李波先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。李波先生除 担任公司董事及董事会战略委员会委员职务外没有担任公司其它职务 ，其辞去董 事职务并自动失去董事会战略委员会委员资格对公司生产、经营无影响。 三、关于董事补选程序暨候选人征集等相关事宜 鉴于李波先生辞去董事职务造成公司董事会成员空缺，公司将按照《中华人 公告编号：2016-004 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规和部门规章以及《贵 州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定补选1 名董事。 （一）补选董事的任期 补选董事的任期自股东大会选举通过之日起计算，任期至公司第二届董事会 届满。 （二）董事候选人的提名 根据 《公司章程》的规定，非独立董事候选人由公司董事会、单独或合并持 有公司3％以上股份的股东提名。 （三）本次董事补选的程序 1、在规定期限之前 ，单独或合并持有公司 3％以上股份的股东向公司董事 会书面提名推荐董事候选人并提交相关文件 ；同时，公司董事会提名委员会根据 公司经营发展的需要，广泛搜寻董事候选人人选； 2、在规定期限届满后，公司董事会提名委员会对收到的董事候选人提名人 选进行资格审查后以委员会提案的方式提交公司董事会； 3、公司董事会召开会议对提名委员会的议案进行审议后，以董事会提案的 方式提请公司股东大会审议； 4、董事候选人应作出书面声明同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保 证当选后履行董事职责。 （四）董事任职资格 根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应 为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事： 公告编号：2016-004 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）处以证券市场禁入 处罚，期限未满的； 7、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行公司 董事应履行的各项职 8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 （五）股东提名董事候选人的方式、期限和应提供的相关文件： 单独或合并持有公司3％以上股份的股东必须在2016年2月29 日17 ：00 时 前将以下文件亲自送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方 为有效 ： 1、董事候选人提