河南安彩高科股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告.PDFVIP

河南安彩高科股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 河南安彩高科股份有限公司2017 年度独立董事履职情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事成员情况 2017 年，公司第六届董事会独立董事成员为：李煦燕女士、海福安先生、王霆 先生。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李煦燕女士，中共党员，硕士研究生，一级律师。现任北京大成（郑州）律师 事务所主任、党支部书记，兼任中华全国律师协会理事、河南省律师协会副会长等 职务。 海福安先生，研究生，会计学副教授，现任河南大学商学院副教授、会计硕士 教育中心主任、硕士生导师。 王霆先生，中共党员，中国人民大学管理学博士、经济学博士后。现任中国政 法大学商学院教授、人力资源开发与管理研究中心主任、中国人民大学劳动人事学 院中国就业研究所研究员。 （三）是否存在影响独立性的情况进行说明 经自查，我们均不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事年度履职情况 2017 年度，我们到公司进行了现场实地考察，听取了公司高管对公司经营情况 的汇报，出席了公司召开的股东大会、董事会会议及其下属专门委员会会议，认真 审议并表决同意会议议案。 （二）公司配合独立董事履职情况 公司积极配合我们履职，为我们独立董事履行职责给与了大力支持并提供了必 要条件。2017 年度开展的工作包括：召开股东大会、董事会等会议时，及时通知、 报送会议相关材料；安排我们到公司现场实地考察，在生产现场了解公司生产状况； 公司高级管理人员不定期向我们汇报公司整体生产经营情况及工作思路；公司不定 期整理公司相关信息报送我们。 - 1 - 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 我们对公司以下重点事项给予了关注和审议，并对关联交易、募集资金使用、 会计政策变更、续聘会计师事务所等事项发表了独立意见。 （一）关联交易情况 1.向控股股东申请不超过1.5 亿元委托贷款额度暨关联交易事项 公司向控股股东申请2017 年内不超过15,000 万元委托贷款额度，有利于增强 公司资金实力，补充公司日常经营发展所需资金，不存在损害本公司及其他股东特 别是中小股东利益的情形，表决程序合法合规。 2.预计2017 年日常关联交易事项 公司与控股股东关联方河南安彩太阳能玻璃有限责任公司发生的动力、服务等 日常关联交易事项，交易价格合理、公允，不存在损害本公司及其他股东特别是中 小股东利益的情形。董事会会议在审议该日常关联交易议案时，关联董事回避了表 决。董事会会议的召开、表决程序等符合相关法律、法规及《公司章程》的规定， 表决结果合法、有效。 3.与控股股东及关联方签署委托管理协议事项 公司与河南投资集团有限公司及关联方河南安彩太阳能玻璃有限责任公司签署 委托管理协议暨关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及其他 有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，该关联交易事项遵循了平 等、自愿和有偿的原则，交易定价公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益， 不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。董事会会议在审议该关联交易议案时， 关联董事回避了表决。董事会会议的召开、表决程序合规，表决结果合法、有效。 4.与安彩太阳能签署关联交易协议事项 公司与河南安彩太阳能玻璃有限责任公司签订动力供应及综合服务关联交易协 议符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文 件的规定。该关联交易事项交易价格合理、公允，不存在损害本公司及股东特别是 中小股东利益的情形。董事会会议在审议该关联交易议案时，关联董事回避了表决。 董事会会议的召开、表决程序合规，表决结果合法、有效。 5.向鹤淇发电购买电力暨日常关联交易事项 公司向关联方鹤壁鹤淇发电有限责任公司购买电力暨关联交易事项符合《公司 法》、《证券法》及中国证监会颁布的规范性文件和其他有关法律、法规，按照经国 家电力有关部门审定的直接交易实施方案开展。该关联交易事项遵循了平等、自愿、 - 2 - 诚信的原则，交易定价公平、合理，符合上市公司和全体股东